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新2备用网址(www.122381.com):一文领会关于美国加密钱币羁系的十个事实

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比特币和其他加密钱币的价钱履历了猛烈颠簸,导致民众投资者、专家和羁系机构的兴趣激增,但未来数字资产的羁系框架庞大且不确定。

在COVID-19之前,钱币政策便已受到人们的关注,但加密钱币似乎是全球羁系机构担忧的主要缘故原由。美国对加密钱币更宽容,但中国已经实行了彻底的禁令,而欧洲则继续在羁系界线倘佯。

每当一种新的金融资产被缔造出来,好比衍生品,羁系机构就会设置护栏,以防止金融系统溃逃,本文探讨了你应该知道的关于羁系的十个事实。

1.加密钱币是正当资产

美国羁系机构对加密钱币或 "加密商品 "一词的界说是指具有以下特点的经济商品或服务,包罗衍生品

(A) 具有完全或实质性的可替换性;

(B) 市场不思量谁生产了商品或服务和必须位于区块链的漫衍式账本上。

2.现实上很少有人对加密钱币举行羁系

HR6154—2020年加密钱币法案之外,险些没有制订规则,各州立法似乎与联邦立法存在分歧,存在太过羁系的风险。虽然加密钱币只会在投资者中获得普遍的吸引力,但大多数美国决议者以为创新是值得庆祝的事情。只管拜登政府提名的美国证券生意委员会主席Gary Gensler被普遍以为对加密钱币友好且知识渊博,但羁系数字资产的普遍义务取决于他和美国证券生意委员会、商品和期货生意委员会、财政部、OCC和FinCen等多个机构委员会。

3.州和联邦律例差异

虽然国会通过了《2020年加密钱币法》,但一些州已经提出了影响加密钱币或区块链手艺的替换执法,普遍接纳两套执法并行。一些州已经通过了有利的律例,将加密钱币从州证券法或钱币传输律例中宽免。例如怀俄明州正在追求对当地经济发生更普遍的影响,并已立法设立一个特殊目的存管机构,以促进与加密相关的流动。新银行将以托管或受托人身份行事,允许企业平安正当地持有数字资产。

科罗拉多州通过了一项两党法案,宽免加密钱币不受州羁系。俄克拉荷马州通过了一项法案,允许提供、交流和销售加密钱币,并允许所有政府机构接受。在俄亥俄州,现在可以用加密钱币纳税。

相反,并非所有州都将加密钱币视为值得庆祝的事情。爱荷华州通过了一项法案,阻止政府机构吸收加密钱币作为付款方式。马里兰州和夏威夷等州政府已发出有关投资加密钱币的忠告。与此同时,纽约已经放宽了获得“Bitlicence”的限制,希望吸引那些脱离纽约的加密钱币公司回来,但对实在施严酷的匹敌性羁系。

4.CFTC正在关注任何市场操作行为

加密巨鲸是拥有大量加密钱币而且其流动可能会影响市场的小我私人或实体。此外涉及加密钱币的期货、期权、掉期和衍生品都将受到商品、期货和生意委员会的羁系。由于芝加哥期权生意所和芝加哥商业生意所都提供与比特币相关的期货,CFTC可能会亲热关注。

同时,美国证券生意委员会明确示意,任何具有适用性的代币都可以被视为资产。以是加密钱币是一种新的资产种别。2018年,美国证券生意委员会的企业财政总监William Hinmann 揭晓声明,示意代币的适用性并不能清扫将其称为资产。

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5.反洗钱执法的要求

每个汇款人必须对其面临的洗钱风险举行周全的风险评估,并凭证这种风险评估实行反洗钱(AML)设计。这意味着羁系机构允许加密钱币生意所举行招标,以防止对做市商机制的任何欠妥干预,治理、交流或使用虚拟钱币的人都需申请。

对于生意所,此类设计必须包罗书面政策、程序和内部控制,合理设计以防止加密钱币促进洗钱和恐怖流动。他们同样必须有一名合规官,并为适当的职员提供培训。所有公司都必须冻结或封锁现在受美国制裁的实体资产,即稀奇指定国民和被封锁实体和美国财政部外国资产控制办公室。

6.去中央化金融 Defi 是反洗钱羁系的挑战

羁系的另一个主要因素是Defi,它是种种传统金融工具的去中央化版本,专注于借贷、交流和借入资产。它同样包罗合成资产的确立。例如Uniswap 是一个去中央化生意所,其形式为托管在以太坊区块链上的两个智能合约。没有客户身份审查程序,这使其成为规避反洗钱法的完善工具,现在有50亿美元的资金被锁定在DeFi合约中。

7.税收

美国国税局于2014年3月宣布,比特币等加密钱币将作为财富而非钱币征税。小我私人必须保留有关加密钱币的任何收益或销售的详细纪录。你同样要为出售或你获得的任何挖矿所得的加密钱币收益缴税。若是你要提交联邦所得税申报表,作为资源资产持有的虚拟钱币的收益或损失应在以下方面讲述:

最后,持有一年或更短时间的加密钱币的任何收益都要缴纳所得税。这可能会阻止人们使用加密钱币购置商品和服务,从而限制了它们作为有用资产的价值。

8.亚利桑那州迎接加密创新

亚利桑那州是第一个接纳“羁系沙箱”来支持其境内金融科技、区块链和加密钱币等新兴产业的州。州执法为将产物推向州内市场的创新者提供脱期,公司能够在需要正式运营之前对其项目举行长达两年的测试,并为多达1万名客户提供服务。往后其他州也纷纷效仿,夏威夷、肯塔基、内华达、犹他、佛蒙特和怀俄明等州制订了类似的政策。

9.可以生意,但纷歧定能挖矿

一样平常的履历规则是,在执法允许购置或出售的地方,你也可以举行加密钱币挖矿。若是拥有是非法的,那你险些一定不能挖矿。在美国没有任何都会的加密钱币是非法的,然而在纽约的Plattsburgh,加密钱币挖矿是非法的,可能是由于对环境的伟大影响。同时美国水师陆战队阻止在所有政府发放的移动装备上使用加密钱币挖矿程序。

10.遗产设计和继续

现在还没有有用的执法结构使你能够转达加密钱币,而且税收设计也还在生长。然而若是你是一个拥有价值几十万或几百万投资组合的怙恃,那么你可能不得不为你的后裔在资产中受益而严酷遵守你的凭证。带有私钥的离线钱包可能是你现在唯一的最佳选择,任何遗嘱中的指示必须写清晰,并透露相关信息,以确保受益人享受你留下的任何代币遗产。

美国已经通过了一系列有关加密钱币的执法律例,一些人仍然对数字资产持嫌疑态度。本文概述了有关美国加密钱币羁系的十件事,以确保你领会你所做的任何投资的影响。

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